| 000 | 01592nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260507075155.0 | ||
| 008 | 260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a42769957 | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a330 | ||
| 100 |
_aسيعفان، محمود محمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aتحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال / _c محمود محمد سيعفان |
|
| 260 |
_aعمان: _bدار الثقافة, _c2010 |
||
| 300 |
_a286 صفحة؛ _c24 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.279؛ ملاحق ص.205 | ||
| 520 | _aمراحل و أساليب عمليات غسيل الاموال ، مصادر غسيل الأموال و دور البنك المرخص : المصادر المتعلقة بالاعمال المصرفية و المصادر المتعلقة بالمخدرات و الاجرام ، أضرار و أخطار غسيل الأموال غير المشروعة ، الدور الوقائي للبنك المخرص في مكافحة عمليات غسيل الأموال : الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الابداع و في مرحلة الترقيد و في مرحلة الدمج ، الوضع القانوني في الأردن و بعض الدول العربية في مجال مكافحة غسيل الاموال ، دور البنك العلاجي عند الشك بأموال غير مشروعة | ||
| 653 | _aالبنوك | ||
| 653 | _aالتحليل المالي | ||
| 653 | _aجرائم الأموال | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c43367 _d43367 |
||