000			02606nam a2200241Ia 4500
003			Ost
005			20260507074936.0
008			260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
020			_a9957162764
040			_cfsecg
041			_aara
082			_a364.168
100			_aسعيفان، محمود محمد _eمؤلف
245		0	_aتحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الاموال / _c محمود محمد سعيفان
260			_aعمان: _bدار الثقافة, _c2008
300			_a286 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c24 سم
504			_aبيبليوغرافيا ص. 279
520			_aنظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية، والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الأموال. ومع تأكيد أهمية التنبيه لخطورة الدور الذي ينهض به البنك في مراحل غسيل الأموال الثلاث: الإيداع، والتغطية، و الدمج فإنه لا بد من تحليل الضوابط الحالية ومحاولة وضع ضوابط تحكم هذه الظاهرة. كما أنه لا بد من بيان الدور الخطير الذي ينهض به البنك في مكافحة هذه الظاهرة، ومحاولة تحليل الإجراءات الداخلية للبنوك، وبيان ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمكافحة هذه الظاهرة أم لا ؟ إضافة إلى وضع تصورات عملية في مجال العمل المصرفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، و ما ينعكس إيجابا على تقويم الوسائل المتبعة من قِبل البنوك الأردنية سواء بالوسائل الوقائية أو العلاجية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ووضع التوصيات المناسبة لتجنب هذه الظاهرة.
653			_aبنوك
653			_aجرائم الاقتصاد
653			_aغسيل الاموال
942			_cكتاب
999			_c41892 _d41892