000			01503nam a2200229Ia 4500
003			Ost
005			20260507074902.0
008			260507s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
040			_cfsecg
041			_aara
082			_a364.133
100			_aمغبغب، نعيم _eمؤلف
245		0	_a تهريب وتبيض الأموال : _bدراسة في القانون المقارن / _c نعيم مغبغب
260			_a[دون مكان]: _b[دون ناشر], _c2005
300			_a471 صفحة؛ _bإيضاحات ؛ _c25 سم
504			_aببليوغرافيا: ص.429
520			_aيضم مفهوم جرم تبيض الأموال، مفهوم الأموال غير المشروعة، مفهوم الأشخاص المشبوهين، عناصر جرم تبيض الأموال، دور المؤسسات في تبيض الأموال، مؤسسات الصيرفة، الشركات المالية والوساطة المالية، هيئات الإستثمار الجماعي، العقود الإئتمانية، الإيجار التمويلي، حساب القيم المنقولة والحساب المشترك، مؤسسات غير الخاضعة للسرية، مصادر جرم تبيض الأموال، المبررات الشرعية لتهريب الأموال، السجن والغرامة، قانون مكافحة تبيض الأموال في سويسرا
653			_aالتزوير
653			_aجرائم الأموال
653			_aجرائم التهريب
942			_cكتاب
999			_c41661 _d41661