سيعفان، محمود محمد <br/><br/>
تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال / 
محمود محمد سيعفان 
 - عمان:   دار الثقافة,   2010 
 - 286  صفحة؛   24 سم 
<br/><br/>مراجع ص.279؛ ملاحق ص.205 
<br/><br/> مراحل و أساليب عمليات غسيل الاموال ، مصادر غسيل الأموال و دور البنك المرخص : المصادر المتعلقة بالاعمال المصرفية و المصادر المتعلقة بالمخدرات و الاجرام ، أضرار و أخطار غسيل الأموال غير المشروعة ، الدور الوقائي للبنك المخرص في مكافحة عمليات غسيل الأموال : الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الابداع و في مرحلة الترقيد و في مرحلة الدمج ، الوضع القانوني في الأردن و بعض الدول العربية في مجال مكافحة غسيل الاموال ، دور البنك العلاجي عند الشك بأموال غير مشروعة 
<br/><br/><label>ISBN: </label>42769957 
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>البنوك التحليل المالي جرائم الأموال 
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>330