طبقا للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 مقارنا بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي محمدين، جلال وفاء creator مؤلف text xx الاسكندرية دار الجامعة الجديدة 2004 9999 monographic und ara 165 صفحة؛ 25 سم التعريف بغسيل الأموال،جرائم غسيل الأموال والعقاب عليها،جرائم غسيل الأموال،العقوبات،التزاماتالبنوك والمؤسسات المالية والجزاءات ، التزامات البنوك والمؤسسات المالية الكويتية،الجزاءات في القانون الكويتي، الإلتزامات والجزاءات في القوانين الأخرى،أنماط المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال والتحري والإبلاغ عنها،أنماط من المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال،التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة جلال وفاء محمدين بيبليوغرافيا ص.150 الإمارات تبييض الاموال جرائم الاموال قانون لبنان مصر 364.133 260507 20260507075100.0