TY  - BOOK
AU  - مغبغب، نعيم
TI  -  تهريب وتبيض الأموال: دراسة في القانون المقارن 
U1  - 364.133 
PY  - 2005///
CY  - [دون مكان]: 
PB  - [دون ناشر], 
KW  - التزوير
KW  - جرائم الأموال
KW  - جرائم التهريب
N1  - ببليوغرافيا: ص.429
N2  - يضم مفهوم جرم تبيض الأموال، مفهوم الأموال غير المشروعة، مفهوم الأشخاص المشبوهين، عناصر جرم تبيض الأموال، دور المؤسسات في تبيض الأموال، مؤسسات الصيرفة، الشركات المالية والوساطة المالية، هيئات الإستثمار الجماعي، العقود الإئتمانية، الإيجار التمويلي، حساب القيم المنقولة والحساب المشترك، مؤسسات غير الخاضعة للسرية، مصادر جرم تبيض الأموال، المبررات الشرعية لتهريب الأموال، السجن والغرامة، قانون مكافحة تبيض الأموال في سويسرا
ER  -