دراسة في القانون المقارن مغبغب، نعيم creator مؤلف text xx دون مكان] [دون ناشر] 2005 9999 monographic und ara 471 صفحة؛ إيضاحات ؛ 25 سم يضم مفهوم جرم تبيض الأموال، مفهوم الأموال غير المشروعة، مفهوم الأشخاص المشبوهين، عناصر جرم تبيض الأموال، دور المؤسسات في تبيض الأموال، مؤسسات الصيرفة، الشركات المالية والوساطة المالية، هيئات الإستثمار الجماعي، العقود الإئتمانية، الإيجار التمويلي، حساب القيم المنقولة والحساب المشترك، مؤسسات غير الخاضعة للسرية، مصادر جرم تبيض الأموال، المبررات الشرعية لتهريب الأموال، السجن والغرامة، قانون مكافحة تبيض الأموال في سويسرا نعيم مغبغب ببليوغرافيا: ص.429 التزوير جرائم الأموال جرائم التهريب 364.133 260507 20260507074902.0