TY  - BOOK
AU  -  محمود محمد, سيعفان
TI  - تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال
SN  - 42769957
U1  - 330 
PY  - 2010///
CY  - عمان
PB  - دار الثقافة
KW  - البنوك
KW  - التحليل المالي
KW  - جرائم الأموال
N1  - مراجع ص.279؛ ملاحق ص.205
N2  - مراحل و أساليب عمليات غسيل الاموال ، مصادر غسيل الأموال و دور البنك المرخص : المصادر المتعلقة بالاعمال المصرفية و المصادر المتعلقة بالمخدرات و الاجرام ، أضرار و أخطار غسيل الأموال غير المشروعة ، الدور الوقائي للبنك المخرص في مكافحة عمليات غسيل الأموال : الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الابداع و في مرحلة الترقيد و في مرحلة الدمج ، الوضع القانوني في الأردن و بعض الدول العربية في مجال مكافحة غسيل الاموال ، دور البنك العلاجي عند الشك بأموال غير مشروعة
ER  -