TY  - BOOK
AU  -  جلال وفاء, محمدين
TI  - مكافحة غسيل الأموال
T2  - المكتبة القانونية
U1  - 364,133 
PY  - 2004///
CY  - الاسكندرية
PB  - دار الجامعة الجديدة
KW  - الإمارات
KW  - تبييض الاموال
KW  - جرائم الاموال
KW  - قانون
KW  - لبنان
KW  - مصر
N1  - بيبليوغرافيا ص.150
N2  - التعريف بغسيل الأموال،جرائم غسيل الأموال والعقاب عليها،جرائم غسيل الأموال،العقوبات،التزاماتالبنوك والمؤسسات المالية والجزاءات ، التزامات البنوك والمؤسسات المالية الكويتية،الجزاءات في القانون الكويتي، الإلتزامات والجزاءات في القوانين الأخرى،أنماط المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال والتحري والإبلاغ عنها،أنماط من المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال،التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
ER  -