TY  - BOOK
AU  -  هيام, الجرد
TI  - المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الاموال
U1  - 364,133 
PY  - 2004///
CY  - بيروت
PB  - منشورات الحلبي
KW  - البنوك--قوانين وتشريعات
KW  - الجرائم الاقتصادية
KW  - النقود--قوانين وتشريعات
KW  - جرائم الأموال
N1  - بيبليوغرافيا ص.375؛ ملاحق ص.195
N2  -  تقديم-القسم الأول : التعريف بالمصارف والقانون المصرفي وعملياته : الباب الأول : الفصل الأول : التعريف بالمصارف : الفصل الثاني : العلم بالقانون المصرفي وعملياته : الباب الثاني : الفصل الأول : التعريف بالسرية المسرفية : الفصل الثاني : رفع السرية المصرفية : الفقرة الاولى : حالات رفع السرية المصرفية-القسم الثاني : ماهية غسل الأموال وجريمة غسل الأموال : الباب الأول : ماهية غسل الأموال الملوثة : الفصل الأول : غسل الأموال ومفهومه : الفصل الثاني : من يقوم بغسل الأموال : الفصل الثالث : مم تنتج الأموال الملوثة : الفصل الرابع : مراحل غسل الأموال : الباب الثاني : جريمة غسل الأموال الملوثة-القسم الثالث : واقع غسل الأموال عبر العالم وتجارب بعض الدول في مكافحة عمليات غسل الأموال : الباب الأول : واقع غسل الأموال عبر العالم حالات وأمثلة : المبحث الأول : جمهورية مصر : المبحث الثاني : منطقة الخليج العربي : المبحث الثالث : جمهورية لبنان : الباب الثاني : مكافحة عمليات غسل الأموال
ER  -