تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الاموال / (رقم التسجيلة. 41892)

تفاصيل مارك
000 -LEADER
fixed length control field	02606nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field	Ost
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field	20260507074936.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field	260507s9999\|\|\|\|xx \|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\| \|\|und\|\|
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number	9957162764
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency	fsecg
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title	ara
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number	364.168
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name	سعيفان، محمود محمد
Relator term	مؤلف
245 #0 - TITLE STATEMENT
Title	تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الاموال /
Statement of responsibility, etc.	محمود محمد سعيفان
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc.	عمان:
Name of publisher, distributor, etc.	دار الثقافة,
Date of publication, distribution, etc.	2008
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent	286 صفحة؛
Other physical details	إيضاحات ؛
Dimensions	24 سم
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note	بيبليوغرافيا ص. 279
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc.	نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية، والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الأموال. ومع تأكيد أهمية التنبيه لخطورة الدور الذي ينهض به البنك في مراحل غسيل الأموال الثلاث: الإيداع، والتغطية، و الدمج فإنه لا بد من تحليل الضوابط الحالية ومحاولة وضع ضوابط تحكم هذه الظاهرة. كما أنه لا بد من بيان الدور الخطير الذي ينهض به البنك في مكافحة هذه الظاهرة، ومحاولة تحليل الإجراءات الداخلية للبنوك، وبيان ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمكافحة هذه الظاهرة أم لا ؟ إضافة إلى وضع تصورات عملية في مجال العمل المصرفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، و ما ينعكس إيجابا على تقويم الوسائل المتبعة من قِبل البنوك الأردنية سواء بالوسائل الوقائية أو العلاجية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ووضع التوصيات المناسبة لتجنب هذه الظاهرة.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term	بنوك
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term	جرائم الاقتصاد
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term	غسيل الاموال
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type	كتب

المقتنيات
Source of classification or shelving scheme	Not for loan	Home library	Current library	Date acquired	Serial enumeration / chronology	Inventory number	Full call number	Barcode	Date last seen	Price effective from	Koha item type
Dewey Decimal Classification	NOT LOAN / إعارة داخلية	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	الطابق الأرضي	3132	أ/2733ن1	3132	07/05/2026	07/05/2026	كتب
Dewey Decimal Classification	Available	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	الطابق الأرضي	3133	أ/2733ن2	3133	07/05/2026	07/05/2026	كتب
Dewey Decimal Classification	Available	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	الطابق الأرضي	3134	أ/2733ن3	3134	07/05/2026	07/05/2026	كتب
Dewey Decimal Classification	Available	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	الطابق الثاني	3135	أ/2733ن4	3135	07/05/2026	07/05/2026	كتب
Dewey Decimal Classification	Available	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	الطابق الثاني	3136	أ/2733ن5	3136	07/05/2026	07/05/2026	كتب
Dewey Decimal Classification	Available	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	مكتبة بن عكنون	3137	أ/2733ن6	3137	07/05/2026	07/05/2026	كتب
Dewey Decimal Classification	Available	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	مكتبة بن عكنون	3138	أ/2733ن7	3138	07/05/2026	07/05/2026	كتب
Dewey Decimal Classification	Available	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	07/05/2026	مكتبة بن عكنون	3139	أ/2733ن8	3139	07/05/2026	07/05/2026	كتب

تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الاموال / (رقم التسجيلة. 41892)

موارد الويب المفتوحة