عرض عادي عرض مارك عرض تدوب

سيعفان، محمود محمد

تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال / محمود محمد سيعفان - عمان: دار الثقافة, 2010 - 286 صفحة؛ 24 سم

مراجع ص.279؛ ملاحق ص.205

مراحل و أساليب عمليات غسيل الاموال ، مصادر غسيل الأموال و دور البنك المرخص : المصادر المتعلقة بالاعمال المصرفية و المصادر المتعلقة بالمخدرات و الاجرام ، أضرار و أخطار غسيل الأموال غير المشروعة ، الدور الوقائي للبنك المخرص في مكافحة عمليات غسيل الأموال : الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الابداع و في مرحلة الترقيد و في مرحلة الدمج ، الوضع القانوني في الأردن و بعض الدول العربية في مجال مكافحة غسيل الاموال ، دور البنك العلاجي عند الشك بأموال غير مشروعة

ISBN: 42769957

Subjects--Index Terms: البنوك التحليل المالي جرائم الأموال

Dewey Class. No.: 330