عرض عادي عرض مارك عرض تدوب

محمدين، جلال وفاء

مكافحة غسيل الأموال : طبقا للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 مقارنا بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي / جلال وفاء محمدين - الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة, 2004 - 165 صفحة؛ 25 سم - المكتبة القانونية .

بيبليوغرافيا ص.150

التعريف بغسيل الأموال،جرائم غسيل الأموال والعقاب عليها،جرائم غسيل الأموال،العقوبات،التزاماتالبنوك والمؤسسات المالية والجزاءات ، التزامات البنوك والمؤسسات المالية الكويتية،الجزاءات في القانون الكويتي، الإلتزامات والجزاءات في القوانين الأخرى،أنماط المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال والتحري والإبلاغ عنها،أنماط من المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال،التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

Subjects--Index Terms: الإمارات تبييض الاموال جرائم الاموال قانون لبنان مصر

Dewey Class. No.: 364.133