عرض عادي عرض مارك عرض تدوب

الجرد، هيام

المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الاموال / هيام الجرد - طبعة 1 - بيروت: منشورات الحلبي, 2004 - 383 صفحة؛ إيضاحات ؛ 24 سم

بيبليوغرافيا ص.375؛ ملاحق ص.195

تقديم-القسم الأول : التعريف بالمصارف والقانون المصرفي وعملياته : الباب الأول : الفصل الأول : التعريف بالمصارف : الفصل الثاني : العلم بالقانون المصرفي وعملياته : الباب الثاني : الفصل الأول : التعريف بالسرية المسرفية : الفصل الثاني : رفع السرية المصرفية : الفقرة الاولى : حالات رفع السرية المصرفية-القسم الثاني : ماهية غسل الأموال وجريمة غسل الأموال : الباب الأول : ماهية غسل الأموال الملوثة : الفصل الأول : غسل الأموال ومفهومه : الفصل الثاني : من يقوم بغسل الأموال : الفصل الثالث : مم تنتج الأموال الملوثة : الفصل الرابع : مراحل غسل الأموال : الباب الثاني : جريمة غسل الأموال الملوثة-القسم الثالث : واقع غسل الأموال عبر العالم وتجارب بعض الدول في مكافحة عمليات غسل الأموال : الباب الأول : واقع غسل الأموال عبر العالم حالات وأمثلة : المبحث الأول : جمهورية مصر : المبحث الثاني : منطقة الخليج العربي : المبحث الثالث : جمهورية لبنان : الباب الثاني : مكافحة عمليات غسل الأموال.

Subjects--Index Terms: البنوك--قوانين وتشريعات الجرائم الاقتصادية النقود--قوانين وتشريعات جرائم الأموال

Dewey Class. No.: 364.133