تهريب وتبيض الأموال دراسة في القانون المقارن

ببليوغرافيا: ص.429

يضم مفهوم جرم تبيض الأموال، مفهوم الأموال غير المشروعة، مفهوم الأشخاص المشبوهين، عناصر جرم تبيض الأموال، دور المؤسسات في تبيض الأموال، مؤسسات الصيرفة، الشركات المالية والوساطة المالية، هيئات الإستثمار الجماعي، العقود الإئتمانية، الإيجار التمويلي، حساب القيم المنقولة والحساب المشترك، مؤسسات غير الخاضعة للسرية، مصادر جرم تبيض الأموال، المبررات الشرعية لتهريب الأموال، السجن والغرامة، قانون مكافحة تبيض الأموال في سويسرا